தலைநகர் டெல்லியில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ஹவாலா பரிவர்த்தனைகளில் பண மோசடி மற்றும் போலி சீன நிறுவனங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியதற்காக லுயோ சாங் என்கிற சார்லி பெங் என்ற நபர் வருமான வரித் துறையால் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கைது செய்யப்பட்டார்.
அவரிடமிருந்து ஆதார் அட்டைகள் மற்றும் போலி இந்திய பாஸ்போர்ட்டை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். டெல்லி மற்றும் மணிப்பூரில் துவாரகாவின் முகவரிகளுடன் ஆதார் அட்டைகள் சார்லி பெங் பெயரில் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், பாஸ்போர்ட் மணிப்பூரில் வான்லால்ரிஞ்சனி கவ்ல்ரிங் என்ற பெயரில் வழங்கப்பட்டது. டிஎல்எஃப் குர்கானில் வசித்து வந்த பெங், அதே பகுதியில் ஒரு பட்டு அலுவலகத்தில் இருந்து ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தி வந்தார். ஒரு பார்ச்சூனர் எஸ்யூவி, இந்திய நாணயத்தில் ரூ .3.5 லட்சம், நாணயத்தில் $ 2,000 மற்றும் 22,000 பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
1978 ஆம் ஆண்டில் பிறந்த பெங், 2014 ல் நேபாளத்திலிருந்து சட்டவிரோதமாக இந்தியாவுக்குள் நுழைந்து ஒரு மணிப்பூர் பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார் , என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
அவர் இறுதியாக ஒரு பயிற்சி பெற்ற உளவாளி என்று ஒப்புக்கொண்டார், செப்டம்பர் 13 அன்று கைது செய்யப்பட்டார். தலாய் லாமாவின் முக்கிய குழுவில் ஊடுருவவும், பக்தராக இமாச்சல பிரதேசத்திற்கு அடிக்கடி வருகை தரவும் சீன பாதுகாப்புத் துறையில் தனது கையாளுபவர்களால் பணிபுரிந்ததாக பெங் கூறினார். அவர் இரகசியமாக ஷெல் நிறுவனங்களை நடத்துவதையும், ஹவாலா மூலம் பணத்தை செலுத்துவதையும் தவிர, சீன தூதரக அதிகாரிகளுக்கு தளவாட ஆதரவை வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது. அவரது முக்கிய பணி, பெங் கூறியது, சீன நிறுவனங்களுக்கான நிதிகளை எளிதாக்குவதாகும்.
சீன நாட்டினரின் உத்தரவின் பேரில், போலி நிறுவனங்கள் என்ற பெயரில் 40 க்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, அவை ரூ .1,000 கோடிக்கு மேல் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளன.
வங்கி ஊழியர்கள் மற்றும் பட்டய கணக்காளர்களின் தீவிர ஈடுபாட்டுடன் ஹவாலா பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் பணமோசடி தொடர்பான ஆவணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. ஹாங்காங் மற்றும் அமெரிக்க டாலர்கள் சம்பந்தப்பட்ட வெளிநாட்டு ஹவாலா பரிவர்த்தனைகளின் சான்றுகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
