Saturday, September 30, 2023
oredesam
No Result
View All Result
  • Home
  • செய்திகள்
  • இந்தியா
  • தமிழ் நாடு
  • தமிழகம்
  • உலகம்
  • அரசியல்
  • விளையாட்டு
  • ஆன்மிகம்
  • சினிமா
No Result
View All Result
  • Home
  • செய்திகள்
  • இந்தியா
  • தமிழ் நாடு
  • தமிழகம்
  • உலகம்
  • அரசியல்
  • விளையாட்டு
  • ஆன்மிகம்
  • சினிமா
No Result
View All Result
OREDESAM
No Result
View All Result
Home இந்தியா

பல முக்கிய ஆதாரங்களுடன் பிடிபட்ட சீனா உளவாளி டெல்லியில் கைது

Oredesam by Oredesam
August 13, 2020
in இந்தியா, உலகம்
0
பல முக்கிய ஆதாரங்களுடன் பிடிபட்ட சீனா உளவாளி டெல்லியில் கைது
FacebookTwitterWhatsappTelegram

தலைநகர் டெல்லியில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ஹவாலா பரிவர்த்தனைகளில் பண மோசடி மற்றும் போலி சீன நிறுவனங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியதற்காக லுயோ சாங் என்கிற சார்லி பெங் என்ற நபர் வருமான வரித் துறையால் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கைது செய்யப்பட்டார்.

அவரிடமிருந்து ஆதார் அட்டைகள் மற்றும் போலி இந்திய பாஸ்போர்ட்டை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். டெல்லி மற்றும் மணிப்பூரில் துவாரகாவின் முகவரிகளுடன் ஆதார் அட்டைகள் சார்லி பெங் பெயரில் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், பாஸ்போர்ட் மணிப்பூரில் வான்லால்ரிஞ்சனி கவ்ல்ரிங் என்ற பெயரில் வழங்கப்பட்டது. டிஎல்எஃப் குர்கானில் வசித்து வந்த பெங், அதே பகுதியில் ஒரு பட்டு அலுவலகத்தில் இருந்து ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தி வந்தார். ஒரு பார்ச்சூனர் எஸ்யூவி, இந்திய நாணயத்தில் ரூ .3.5 லட்சம், நாணயத்தில் $ 2,000 மற்றும் 22,000 பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

READ ALSO

போதை மருந்து கடத்தலில் பஞ்சாப் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ !

டில்லி பல்கலைகழக மாணவர் சங்க தலைவர் பதவியை தட்டிதுக்கிய ABVP !

1978 ஆம் ஆண்டில் பிறந்த பெங், 2014 ல் நேபாளத்திலிருந்து சட்டவிரோதமாக இந்தியாவுக்குள் நுழைந்து ஒரு மணிப்பூர் பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார் , என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

அவர் இறுதியாக ஒரு பயிற்சி பெற்ற உளவாளி என்று ஒப்புக்கொண்டார், செப்டம்பர் 13 அன்று கைது செய்யப்பட்டார். தலாய் லாமாவின் முக்கிய குழுவில் ஊடுருவவும், பக்தராக இமாச்சல பிரதேசத்திற்கு அடிக்கடி வருகை தரவும் சீன பாதுகாப்புத் துறையில் தனது கையாளுபவர்களால் பணிபுரிந்ததாக பெங் கூறினார். அவர் இரகசியமாக ஷெல் நிறுவனங்களை நடத்துவதையும், ஹவாலா மூலம் பணத்தை செலுத்துவதையும் தவிர, சீன தூதரக அதிகாரிகளுக்கு தளவாட ஆதரவை வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது. அவரது முக்கிய பணி, பெங் கூறியது, சீன நிறுவனங்களுக்கான நிதிகளை எளிதாக்குவதாகும்.

சீன நாட்டினரின் உத்தரவின் பேரில், போலி நிறுவனங்கள் என்ற பெயரில் 40 க்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, அவை ரூ .1,000 கோடிக்கு மேல் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளன.
வங்கி ஊழியர்கள் மற்றும் பட்டய கணக்காளர்களின் தீவிர ஈடுபாட்டுடன் ஹவாலா பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் பணமோசடி தொடர்பான ஆவணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. ஹாங்காங் மற்றும் அமெரிக்க டாலர்கள் சம்பந்தப்பட்ட வெளிநாட்டு ஹவாலா பரிவர்த்தனைகளின் சான்றுகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

ShareTweetSendShare

Related Posts

போதை மருந்து கடத்தலில் பஞ்சாப் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ !
அரசியல்

போதை மருந்து கடத்தலில் பஞ்சாப் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ !

September 28, 2023
டில்லி பல்கலைகழக மாணவர் சங்க தலைவர் பதவியை தட்டிதுக்கிய ABVP !
இந்தியா

டில்லி பல்கலைகழக மாணவர் சங்க தலைவர் பதவியை தட்டிதுக்கிய ABVP !

September 23, 2023
ஐநாவில் பாகிஸ்தானை சம்பவம் செய்த இந்தியா !
உலகம்

ஐநாவில் பாகிஸ்தானை சம்பவம் செய்த இந்தியா !

September 23, 2023
” இந்தியா எனும் யானையிடம் ”  கனடா  எனும் எறும்பு மோதுவதா ! அமெரிக்கா கருத்து
உலகம்

” இந்தியா எனும் யானையிடம் ” கனடா எனும் எறும்பு மோதுவதா ! அமெரிக்கா கருத்து

September 23, 2023
மீண்டும் அரங்கேரிய ‘லவ் ஜிகாத்’ வாலிபரை தேடி காஷ்மீர் சென்ற போலீசார்.
இந்தியா

மீண்டும் அரங்கேரிய ‘லவ் ஜிகாத்’ வாலிபரை தேடி காஷ்மீர் சென்ற போலீசார்.

September 22, 2023
“இன்றைய நாள் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நாள்”- மாநிலங்களவையில் பிரதமர் மோடி !
இந்தியா

“இன்றைய நாள் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நாள்”- மாநிலங்களவையில் பிரதமர் மோடி !

September 19, 2023

POPULAR NEWS

நடிகர் சூர்யா கொடுத்த ஒரு கோடி இருளர் சமுதாயத்திற்கு இல்லை! மிஷினரிகளுக்கு! அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டார் அஸ்வத்தாமன்!

நடிகர் சூர்யா கொடுத்த ஒரு கோடி இருளர் சமுதாயத்திற்கு இல்லை! மிஷினரிகளுக்கு! அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டார் அஸ்வத்தாமன்!

November 7, 2021
ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யன்கானுக்கு கிடைத்தது  ஜாமீன்! ஆசிய வரலாற்றிலேயே ஒரே இடத்தில் பிடிபட்ட 6 கோடி போதை மாத்திரைகள்!

ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யன்கானுக்கு கிடைத்தது ஜாமீன்! ஆசிய வரலாற்றிலேயே ஒரே இடத்தில் பிடிபட்ட 6 கோடி போதை மாத்திரைகள்!

October 29, 2021
தேசத்தையும் தேவர் ஐயாவையும் இழிவுபடுத்தினாரா விஜய் சேதுபதி! விமான நிலையத்தில் உதை வாங்கிய காரணம் வெளியானது!

தேசத்தையும் தேவர் ஐயாவையும் இழிவுபடுத்தினாரா விஜய் சேதுபதி! விமான நிலையத்தில் உதை வாங்கிய காரணம் வெளியானது!

November 7, 2021
சினிமாவில் ட்ரெண்ட் கிருஸ்துவ, இஸ்லாம் மதங்களை தவறாக பேசக்கூடாது.. இப்படி சம்பாதிப்பது கேவலம் இயக்குனர் ஆவேசம்! வைரல் வீடியோ!

சினிமாவில் ட்ரெண்ட் கிருஸ்துவ, இஸ்லாம் மதங்களை தவறாக பேசக்கூடாது.. இப்படி சம்பாதிப்பது கேவலம் இயக்குனர் ஆவேசம்! வைரல் வீடியோ!

November 11, 2021
போலி போராளி திருமாவளவன் எதிர்க்கும் மனு ஸ்மிருதியின் வழியில் ரஜினி.

போலி போராளி திருமாவளவன் எதிர்க்கும் மனு ஸ்மிருதியின் வழியில் ரஜினி.

October 26, 2020

EDITOR'S PICK

வானதி சீனிவாசன் vs கமல்ஹாசன் நடிகர்களுக்கு இனி அரசியல் மேல் ஆசை வரக்கூடாது பயம் வர வேண்டும்.

May 17, 2021
பா.ஜ.க வின் கோட்டையாக மாறும் விழுப்புரம் மாவட்டம்! 1.40 லட்சம் புதிய உறுப்பினர்கள் ! மாஸ் காட்டும் மாவட்ட தலைவர்!

பா.ஜ.க வின் கோட்டையாக மாறும் விழுப்புரம் மாவட்டம்! 1.40 லட்சம் புதிய உறுப்பினர்கள் ! மாஸ் காட்டும் மாவட்ட தலைவர்!

June 27, 2020
உலக சுகாதார அமைப்புடன் உறவை துண்டித்த அமெரிக்கா! ட்ரம்ப் அதிரடி !

உலக சுகாதார அமைப்புடன் உறவை துண்டித்த அமெரிக்கா! ட்ரம்ப் அதிரடி !

May 30, 2020
40 ஆண்டுகால வரலாற்றை மாற்றி அமைத்த கொரோனா ! ஆஸ்கார் விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி தள்ளிவைப்பு!

40 ஆண்டுகால வரலாற்றை மாற்றி அமைத்த கொரோனா ! ஆஸ்கார் விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி தள்ளிவைப்பு!

June 16, 2020

Archives

Follow us

Categories

  • அரசியல்
  • ஆன்மிகம்
  • இந்தியா
  • உலகம்
  • கொரோனா -CoronaVirus
  • சினிமா
  • செய்திகள்
  • தமிழகம்
  • தமிழ் நாடு
  • மற்றவைகள்
  • மாவட்டம்
  • விளையாட்டு

Recent Posts

  • தமிழக ரேஷன் கடைகளில் வழங்கப்படும், அரிசி,கோதுமை மத்திய அரசால் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது !
  • போதை மருந்து கடத்தலில் பஞ்சாப் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ !
  • திமுக அமைச்சர்கள் உதயநிதி, சேகர்பாபுவை நீக்கக்கோரி கவர்னரிடம் விஎச்பி நிர்வாகிகள் மனு !
  • அ ராசா தொகுதி மக்களைப் பற்றி பேசுவதில்லை அண்ணாமலை ஆவேசம் !

© 2020 oredesam - All Rights Reserved By vgts.

No Result
View All Result
  • Home
  • செய்திகள்
  • இந்தியா
  • தமிழ் நாடு
  • தமிழகம்
  • உலகம்
  • அரசியல்
  • விளையாட்டு
  • ஆன்மிகம்
  • சினிமா

© 2020 oredesam - All Rights Reserved By vgts.

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
x